La Guardia Civil detiene a un vecino de Jumilla por estafa de tallas y ornamentos religiosos
· El detenido, vecino de Jumilla y con
antecedentes por delitos similares, basaba su actividad delictiva en la oferta
de tallas y ornamentos religiosos en plataformas de venta online
· 12 de los 22 investigados ejercían de mulas
o personas que prestan sus cuentas
bancarias para facilitar el flujo de dinero
· Las personas investigadas residen en las
provincias de Tarragona, Barcelona, Madrid, Toledo y Valencia
La
Guardia Civil de la Región de Murcia ha llevado a cabo la operación ‘Matik’,
una investigación desarrollada durante un año para esclarecer numerosos delitos
tecnológicos, que se ha saldado con la detención de un vecino de Jumilla y con
la investigación de otras 22 personas residentes en las provincias de
Tarragona, Barcelona, Madrid, Toledo y Valencia, como presuntas autoras de los
delitos de estafa (22) y usurpación de estado civil (3).
Efectivos de
Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita iniciaron la operación en
febrero del pasado año, para investigar una serie de hechos delictivos cometidos
mediante el uso de las nuevas tecnologías.
La evolución de la
actual pandemia ha generado un aumento de las compras online. El crecimiento de
este tipo de comercio ha degenerado en una amplia gama de estafas, siendo las
predominantes las falsas ventas de productos de electrónica a través de páginas
webs y las estafas bancarias por medio de ingeniería social como el “phishing”
(obtención de datos bancarios mediante engaño) o el “carding”’ (uso fraudulento
de tarjetas de crédito).
De esta forma, los investigadores
fueron detectando una serie de estafas que consistían, principalmente, en
contactos online con potenciales compradores de distintos tipos de productos.
Después de confirmar la entrega del pedido y recibir un adelanto de su importe
total, no enviaban la mercancía.
La Guardia Civil analizó cada una de las
denuncias hasta identificar a uno de los vendedores que anunciaba la venta de
tallas y ornamentos de índole religiosos a través de la Red.
Esta persona, vecina
de Jumilla y con antecedentes por delitos similares, ha sido localizada y
detenida como presunta autora de delito de estafa, atribuyéndosele hasta el
momento dos estafas.
La investigación
desarrollada ha permitido aunar otros perfiles delictivos de los que las
víctimas han sido objeto. Se trata del secuestro de cuentas y contraseñas de
perfiles en redes sociales y la usurpación de estado civil. De esta forma el
delincuente utiliza la identidad de su víctima para contratar de forma
fraudulenta productos financieros, como préstamos, o para dar de alta líneas de
teléfono con las que adquirir terminales de telefonía de alta gama para
revenderlos en el mercado ilícito.
Las numerosas
indagaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil han permitido identificar y
localizar a 22 personas vecinas de Tarragona, Barcelona, Madrid, Toledo y
Valencia a las que les han sido instruidas diligencias como presuntas autoras
de los delitos de estafa y usurpación de estado civil.
Tipos de estafas online
Los datos personales y
bancarios de los internautas son un jugoso botín entre los estafadores. Para
conseguirlos, los ahora investigados se valían del factor humano (solicitudes
fraudulentas de datos haciéndose pasar por un banco u otra entidad) o de un
software malicioso, que, infiltrado en el ordenador de la víctima, a través de
correos electrónicos, permitió recibir datos bancarios de forma fraudulenta.
De forma
significativa, destacan los reclamos vacacionales. Se trata de reservas
fraudulentas de apartamentos en localidades costeras de la Comunidad Valenciana
o incluso en el extranjero, que los supuestos estafadores ofertaban a través de
reputadas páginas de Internet.
Cuando las víctimas
contactaban con los supuestos propietarios del piso, estos alegaban que no les
podían enseñar la vivienda por encontrarse fuera del país y que sería un vecino
o familiar quien, después del pago, les entregarían las llaves. Sin embargo,
nada más hacer la transferencia bancaria, las víctimas perdían el contacto con
los arrendatarios.
12 de los 22
investigados ejercían de mulas o personas
que prestan sus cuentas bancarias para facilitar el flujo de dinero de
origen ilegal a cambio de una comisión.
Se trata
de personas que, al parecer, fueron captadas para que abriesen sendas cuentas
bancarias a su nombre, por las que pasarían los pagos o dinero obtenido por
métodos de “phising” a cambio de una
comisión por cada transferencia. Dichas mulas
fueron reclutadas de entre los estratos más desfavorecidos de la sociedad,
personas con escasos recursos económicos que, generalmente, ignoraban que
estaban siendo partícipes de las estafas.
La operación ‘Matik’
ha culminado con el esclarecimiento de 22 delitos de estafa y tres delitos de
usurpación de estado civil siendo la mayoría de los perjudicados vecinos de
Jumilla (Murcia) y el resto de Cáceres y Huelva.
Las diligencias
instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de la localidad de Jumilla.
Phishing
Carding
Recomendaciones
para evitar ser víctima de delitos en Internet:
§ En
Internet debemos utilizar la lógica y el sentido común, como lo haríamos
en la vida real. Las consecuencias de una mala utilización de la red van más
allá del plano virtual, pudiendo generar graves consecuencias reales.
§ En
Internet no todo el mundo es quien dice ser. En ocasiones
emplean técnicas, ingeniería social entre otras, para obtener nuestro tesoro
más preciado, nuestra privacidad y datos personales.
§ En
los equipos conectados a Internet debemos tener actualizados no solo los
sistemas operativos, antivirus y firewalls, también todos los programas que
sean utilizados en la red, navegadores, plugins (java), etc.
Con ello iremos dando solución a las vulnerabilidades que vayan apareciendo.
Recordemos que el mejor antivirus se encuentra detrás de nuestro teclado,
nosotros mismos somos nuestra peor vulnerabilidad, pero también nuestro mejor
antivirus.
§ No
sólo tenemos que proteger nuestros equipos, también debemos proteger nuestra
red WiFi para evitar accesos no consentidos a la misma y así evitar
posibles actividades delictivas desde nuestra conexión. Recordar que si acceden
a nuestra red Wifi, no sólo perdemos velocidad en la conexión, sino que pueden
acceder fácilmente a nuestro equipo.
§ Para
todos los servicios que lo precisen, utilizaremos contraseñas robustas
(más de 8 caracteres alfanuméricos combinados con algún símbolo). Fácil de
recordar para nosotros pero imposible de deducir para el cibercriminal. Evitar
utilizar la misma para todas nuestras cuentas, y renovarlas cada cierto tiempo.
§ Debemos
proteger nuestra privacidad en la red, evitando hacer públicos datos
innecesarios, que puedan perjudicarnos ahora o en un futuro.
§ En
nuestras transacciones y compras por la red seremos cautos de hacerlos desde
sitios seguros, evitando anuncios trampa. En cuanto a las
transacciones con nuestro banco lo haremos siempre desde una conexión segura (https), desconfiando
de cualquier comunicación que nos llegue por correo electrónico (SPAM y
PHISHING).
§ Prestaremos
atención a las descargas que realicemos, haciéndolas siempre desde las páginas
webs oficiales de los productos que necesitemos,
evitaremos ser infectados con malware camuflado en falsos antivirus (rogues) o
que nuestro equipo sea troyanizado con cualquier tipo de malware (zombie),
igualmente navegaremos en sitios web de confianza para evitar infecciones
indeseadas (Ransomware – virus de la Policía).
§ Fomentaremos
las buenas prácticas en la red hacia los menores, educándoles e
informándoles de los peligros que se pueden encontrar en la red, instándoles a
que pueden contar con su familia en caso del más mínimo problema.
§ Recordar
que Internet no es sólo el PC, debemos tomar las mismas precauciones desde
tablets y smartphones.
En caso de ser víctima de un delito se
recomienda:
§ Fíjese
en todos los detalles que puedan ayudar a identificar al estafador.
§ Llame
a la Guardia Civil o a la Policía cuanto antes, tratando de darle toda la
información posible.
§ Prepare
toda la documentación que pueda ser útil.
§ Recuerde
formular denuncia.
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